O que a Flagfast entrega?
Rapidez, baixo custo e objetividade – a ferramenta ideal de background check de terceiros para sua empresa.
Fontes de informação
Acesse dados essenciais de diversas fontes para uma visão completa de seus terceiros.
Visão
de Risco
Visualize graficamente os principais riscos de integridade que podem impactar seu negócio.
Salvaguardas
.
Receba sugestões práticas para análise de riscos e tome decisões mais assertivas.
Dossiê
Flagfast
Exporte um documento completo em PDF para documentar seu processo de compliance.
Fontes Flagfast
LISTA DE FONTES DO PLANO AVULSO
Dados Cadastrais:
PF – Dados Cadastrais | PJ – Dados Cadastrais
QSA – Quadro de Sócios e Administradores da RFB
Informações Financeiras:
PGFN – Dívida Ativa Federal
Poder Judiciário:
CNJ – Condenações por Improbidade Administrativa
Poder Judiciário – Ações judiciais em todos os tribunais e instâncias, com destaque de assuntos críticos
Ministério Público Federal – processos na Justiça Federal
Acordos de leniência
Listas Restritivas/Lei Anticorrupção:
CGU – Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS
CGU – Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM
CGU – Cadastro de Expulsões da Administração Federal – CEAF
CGU – Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP
TCU – Inabilitados
TCU – Inidôneos
TCU – Certidões de Contas Irregulares
Órgãos Reguladores:
BACEN – Certidão de Processo Administrativo Sancionador
CADE – Processos administrativos
COAF – Processos Administrativos Sancionadores
CVM – Processos Administrativos Sancionadores
ANPD – Processos em Andamento
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs):
CGU – Lista de pessoas expostas politicamente (PEPs)
Questões Trabalhistas:
FGTS – Certificado de Regularidade – CRF
TST – Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
SIT – Lista Suja do Trabalho Escravo
SIT – Lista Suja do Trabalho Infantil
Questões Ambientais:
IBAMA – Autuações Ambientais e Embargos
ICMBio – Áreas Embargadas
Fontes Internacionais:
FBI – Federal Bureau of Investigation
Interpol – Most Wanted List
OFAC – Sanctions List
United Nations – Security Council Consolidated List
Mídias Adversas Selecionadas:
Exposição de Mídia (Negativa/Polarizada/Neutra)
LISTA ADICIONAL DOS PLANOS ASSINATURA E CORPORATIVO
Endereços
Reclame aqui
TSE – Doações Eleitorais 2016/2018/2020/2022/2024
Visão de Riscos
O Flagfast mostra, quase que instantaneamente, se o terceiro pesquisado apresenta alguma informação que possa trazer riscos para sua empresa ou para você, nas seguintes categorias: financeiro, reputacional, regulatório ou legal/criminal, além de achados selecionados em fontes de mídias. No gráfico apresentado, você poderá identificar em qual categoria de risco há maior quantidade de achados.
Você também poderá obter informações mais aprofundadas sobre todos os achados diretamente na interface de usuário da ferramenta, caso necessário.
A Visão de Risco também apresenta um glossário, com explicações sobre os impactos decorrentes de cada categoria de risco, em uma linguagem empresarial, direta e fácil de entender. O glossário vai contribuir para a sua avaliação do risco de integridade do terceiro, dando mais efetividade ao seu processo de tomada de decisão. Tudo bem rápido, prático e objetivo, mas com cuidado especial à qualidade.
Aproveite para deixar registrados na interface da ferramenta os seus apontamentos sobre a análise feita, decisão tomada, estratégia de proteção adotada e outras informações relativas à gestão do risco de integridade do terceiro.
Salvaguardas
- riscos do próprio segmento de atuação da contraparte;
- relevância da contraparte para o seu negócio ou cadeia de valor;
- a influência da contraparte em um negócio significativo que sua organização pretende fechar;
- a representatividade ou criticidade do terceiro, no contexto dos negócios ou operações de sua empresa, dentre outros.
Dossiê Flagfast
Tá tudo lá!
Um repositório completo para suportar as práticas de governança de integridade de terceiros de sua organização, que pode ser exportado (em PDF) para os arquivos de documentação corporativa de sua empresa.
Flagfast é a solução definitiva para diligência de integridade de terceiros de sua empresa. Rápida. Prática. Objetiva.
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